‌北京情奚人间商务咨询｜商业尽调与人才风控中心‌

‌多维穿透式尽调 让商业决策更安全‌

‌一、战略级背景调查场景‌

覆盖企业全生命周期风险管控需求：

‌高管雇佣风险筛查‌

学历履历交叉核验（覆盖全球2000+院校数据库）

隐秘关联利益披露（持股企业/特殊社会关系）

‌商业合作伙伴尽调‌

企业实控人资产穿透（含离岸架构解析）

历史涉诉数据深度挖掘（失信/行政处罚/知识产权争议）

‌投资并购风控支持‌

标的公司隐性债务排查

核心技术权属链追溯

‌二、三重风控技术体系‌

‌1. 智能数据中枢‌

对接央行征信、裁判文书网等32个权威数据源

AI语义分析系统识别简历矛盾点（准确率99.2%）
‌2. 线下暗访网络‌

覆盖全国368个城市的实地核查员体系

工商注册地址真实性卫星定位验证
‌3. 区块链存证‌

所有调查报告生成唯一NFT数字指纹

时间戳固化调查过程合规性

‌三、标准化服务模块‌

服务层级

交付周期

核心交付物

‌基础尽调‌    

（5工作日）    学历/犯罪记录/工商登记    《基础风险雷达图》    

‌深度尽调‌    

（10工作日）    关联企业图谱/资产流动分析    《高管任职可行性建议书》    

‌定制尽调‌    

（20工作日）    特定行为模式分析/境外资产核查    《战略决策风控白皮书》    

‌四、行业解决方案‌

‌金融行业‌

基金经理历史交易记录合规性审查
‌科技行业‌

核心技术人员竞业限制追溯
‌制造业‌

供应商环保处罚记录穿透式尽调
‌跨境场景‌

境外企业注册文件真实性核验（支持56国司法辖区）